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    五礦發展股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告(臨2019-28)
    2019-06-29

    證券代碼:600058;;;證券簡稱:五礦發展;;公告編號:臨2019-28

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    (一)五礦發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“五礦發展”)屆董事會第次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》有關規定

    (二)本次會議于2019628日以通訊方式召開。會議通知于2019621日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

    (三)本次會議應出席董事7實際出席會議董事7名,無缺席會議董事

    二、董事會會議審議情況

    本次會議審議并通過如下議案:

    (一)關于公司下屬子公司擬掛牌轉讓所持部分五礦蘭州物流有限責任公司股權的議案

    同意公司下屬子公司五礦鋼鐵有限責任公司掛牌轉讓其持有的五礦蘭州物流有限責任公司80%股份。公司獨立董事已就上述事項發表獨立意見。

    具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)《五礦發展股份有限公司關于下屬子公司擬掛牌轉讓所持部分股權的公告》(臨2019-29)、《五礦發展股份有限公司獨立董事關于公司下屬子公司擬掛牌轉讓所持部分股權的獨立意見》。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

    (二)《關于公司申請銀行綜合授信的議案

    同意五礦發展自201981日起至2020731日止向浙商銀行股份有限公司北京分行申請授信業務最高余額不超過折合人民幣10億元(大寫拾億元整),并授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理上述綜合授信并簽署相關法律文件。

    上述綜合授信的使用主體為公司或全資子公司,對于全資子公司使用的綜合授信,由五礦發展提供相應擔保,實際擔保方式、擔保額度、擔保對象以五礦發展與銀行簽訂的擔保合同為準。

    五礦發展對全資子公司在2019年度使用授信額度提供的擔保屬于已審議通過的擔保事項。五礦發展于2019121日、2019215日召開第八屆董事會第六次會議、2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于公司及全資子公司申請銀行綜合授信并提供擔保的議案》同意2019年五礦發展對全資子公司融資綜合授信(包括公司授權全資子公司使用的銀行綜合授信以及全資子公司申請的銀行綜合授信)提供擔保的總額不超過69元人民幣,并授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理上述綜合授信及相關擔保事項手續并簽署相關法律文件。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn《五礦發展股份有限公司關于公司及全資子公司申請銀行綜合授信并提供擔保的公告》(臨2019-03)。如五礦發展全資子公司在2020年使用相關授信額度需要由五礦發展提供擔保,相關擔保事項將另行履行審批程序。

    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

     

    特此公告。

     

    五礦發展股份有限公司董事會

    二〇一二十九

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